De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben een van de grootste cryptofraudezaken ooit blootgelegd. In een gezamenlijke operatie is ruim 127.000 bitcoin in beslag genomen, met een totale waarde van ongeveer 15 miljard dollar (circa 12,9 miljard euro). Het gaat om de grootste crypto-inbeslagname in de Amerikaanse geschiedenis. De bitcoins waren in handen van een oplichtersbende onder leiding van Chen Zhi, een Brits-Cambodjaanse zakenman. Zijn organisatie verleidde wereldwijd mensen om geld over te maken in de vorm van cryptovaluta, met valse beloftes van hoge rendementen.
Hoe de fraude werkte
De bende opereerde onder de naam Prince Group, officieel een projectontwikkelaar en aanbieder van financiële diensten. Achter de schermen draaide een massaal opgezet piramidesysteem, vermomd als investeringsplatform. Er werden duizenden mensen telefonisch benaderd via professionele callcenters.
De organisatie gebruikte 76.000 accounts op sociale media om slachtoffers te lokken. Medewerkers kregen draaiboeken en instructies om vertrouwen te winnen bij hun doelwitten.
Daarin stond onder meer dat ze niet te “glamoureus” moesten overkomen en zich professioneel moesten gedragen om argwaan te vermijden. Zodra slachtoffers geld stortten — meestal in bitcoin — werd dit niet geïnvesteerd, maar gebruikt voor luxe aankopen: horloges, kunstwerken, vliegtuigen en dure reizen. De operatie had kenmerken van een zogeheten pig butchering scam, een methode waarbij fraudeurs langdurig vertrouwen opbouwen om mensen vervolgens in één keer financieel leeg te trekken.
Inbeslagname: een historisch bedrag
De autoriteiten hebben ruim 127.000 bitcoin veiliggesteld via een combinatie van blockchain-analyse, internationale samenwerking en beslaglegging op wallets. Ter vergelijking: dit is bijna 0,65% van alle bitcoin die ooit zullen bestaan (maximaal 21 miljoen). De markt reageerde opvallend kalm, maar analisten wijzen erop dat zo’n grote hoeveelheid bitcoin op termijn wel invloed kan hebben als overheden besluiten (delen van) die bitcoins te verkopen of via veilingen op de markt te brengen.
Chen Zhi wordt gezocht wegens fraude en witwassen. Bij een veroordeling kan hij tot 40 jaar celstraf krijgen. Verschillende medewerkers van zijn netwerk zijn al gearresteerd in Cambodja, het VK en de VS.
Waarom deze zaak zo belangrijk is
Deze zaak is niet zomaar een fraudezaak — ze toont hoe groot en professioneel opgezet cryptocriminaliteit tegenwoordig is. De gebruikte technieken waren geavanceerd en leken sterk op legitieme investeringsplatformen. De operatie was internationaal gecoördineerd, met callcenters verspreid over verschillende landen.
De criminelen gebruikten blockchain-transacties en mixers om geldstromen te verhullen. Cryptofraude is de laatste jaren sterk toegenomen. Volgens Chainalysis steeg het totale bedrag aan gestolen crypto in 2024 tot ruim 22 miljard dollar, waarvan een groot deel via beleggingsfraude werd buitgemaakt.
Uitleg voor beginners: waarom crypto aantrekkelijk is voor criminelen
Bitcoin-transacties zijn pseudoniem. Je kunt adressen volgen, maar vaak niet direct zien wie erachter zit. Overboekingen zijn onomkeerbaar. Eenmaal verzonden geld is niet terug te draaien. Internationale transacties zijn snel en goedkoop. Dit maakt crypto handig voor grensoverschrijdende fraude. Slachtoffers vertrouwen vaak op wat er “professioneel uitziet” — en dat weten fraudeurs heel goed. Daarom worden ook steeds vaker oudere beleggers en mensen zonder crypto-ervaring slachtoffer van dit soort scams.
Tips voor HCC-leden
* Wees extreem terughoudend met investeringsvoorstellen die via sociale media, telefoon of onbekende platforms binnenkomen.
* Controleer altijd de vergunning en registratie van financiële aanbieders (in Nederland bij de AFM of DNB).
* Vertrouw nooit blind op screenshots of websites die beleggingen ‘bewijzen’ — die kunnen eenvoudig worden vervalst.
* Gebruik een eigen wallet en koop crypto uitsluitend via betrouwbare exchanges.
* Wees alert op langdurige contactpogingen. Pig butchering scams beginnen vaak vriendelijk en onschuldig.
* Verstuur nooit crypto naar onbekenden en laat je niet onder druk zetten door zogenaamd ‘tijdgebonden investeringskansen’.
* Meld vermoedelijke fraude direct bij de Fraudehelpdesk of de politie.
Disclaimer: Dit artikel is bedoeld als algemene informatie voor leden van HCC. Het vormt géén individueel beleggingsadvies of aanbeveling tot aankoop of verkoop van crypto of andere financiële producten. Crypto-investeringen brengen aanzienlijke risico’s met zich mee, inclusief het risico op fraude en het verlies van uw volledige inleg. Raadpleeg bij twijfel altijd een financieel adviseur of de relevante toezichthouder.
