Een grootschalig internationaal onderzoek naar cryptofraude heeft geleid tot invallen in meerdere Europese landen, waaronder Nederland. De Spaanse Nationale Politie maakte bekend dat een wereldwijd opererend crimineel netwerk verantwoordelijk wordt gehouden voor een fraudeconstructie van maar liefst 700 miljoen euro. Opvallend: een Nederlands softwarebedrijf speelde volgens de autoriteiten een sleutelrol door de technische infrastructuur te leveren waarmee crimineel geld kon worden witgewassen via fictieve cryptoplatforms.
De operatie werd uitgevoerd door Europol en politiediensten uit negen landen. Het vermeende brein achter de fraude werd gearresteerd in de Spaanse kustplaats Sitges. Tijdens de actie zijn diverse bankrekeningen met samen 800.000 euro geblokkeerd, 415.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen en nog eens 300.000 euro aan contanten gevonden.
De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.
Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.
Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!
Disclaimer: Dit artikel bevat géén beleggingsadvies. Het doel is om HCC-leden te informeren over actuele ontwikkelingen en hen te helpen risico’s beter te begrijpen. Beleggen in cryptovaluta brengt aanzienlijke risico’s met zich mee; doe altijd je eigen onderzoek en beleg nooit geld dat je niet kunt missen.